证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-059 债券代码：123163 债券简称：金沃转债

  本公司及董事会全体成员确保信息揭露发表内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  5、依据《浙江金沃精工股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券并在创业板上市征集说明书》（以下简称“《征集说明书》”）规则：“在本可转债存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决。”

  自2024年8月20日至2024年9月2日，公司股票已有10个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的85%。估计将触发转股价格向下批改条件，公司将依照征集说明书的约好及时实行后续审议程序和信息揭露发表责任。敬请广阔出资者留意出资危险。

  经中国证券监督管理委员会《关于赞同浙江金沃精工股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券注册的批复》（证监答应[2022]1907号）赞同，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月14日向不特定目标发行可转化公司债券（以下简称“可转债”）310.00万张，每张面值为人民币100元，征集资金合计人民币31,000.00万元。

  经深圳证券买卖所赞同，公司本次可转化公司债券于2022年11月7日起在深圳证券买卖所挂牌买卖，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。

  这次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之日起满六个月后的第一个买卖日（2023年4月20日）起至可转债到期日（2028年10月13日）止。

  2、公司于2023年9月22日施行2023年半年度权益分配计划，“金沃转债”转股价格由27.28元/股调整为27.08元/股。调整后的转股价格自2023年9月25日（2023年半年度权益分配除权除息日）起收效。具体内容详见公司于2023年9月16日发表在巨潮资讯网（）上的《关于可转化公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2023-058)。

  3、公司于2024年5月14日施行2023年度权益分配计划，“金沃转债”转股价格由27.08元/股调整为26.93元/股。调整后的转股价格自2024年5月15日（2023年度权益分配除权除息日）起收效。具体内容详见公司于2024年5月8日发表在巨潮资讯网（）上的《关于可转化公司债券转股价格调整的提示性公告》(公告编号：2024-036)。

  在本可转债存续期间，当公司股票在恣意接连三十个买卖日中至少有十五个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会表决，该计划须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上经过方可施行。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当逃避。批改后的转股价格应不低于该次股东大会举行日前二十个买卖日公司股票买卖均价和前一个买卖日的公司股票买卖均价之间的较高者。

  若在前述三十个买卖日内发生过转股价格调整的景象，则在调整前的买卖日按调整前的转股价格和收盘价格核算，调整后的买卖日按调整后的转股价格和收盘价格核算。

  公司向下批改转股价格时，须在契合中国证监会规则条件的信息揭露发表媒体上刊登股东大会决议公告，公告批改起伏、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个买卖日（即转股价格批改日），开端恢复转股请求并实行批改后的转股价格。

  若转股价格批改日为转股请求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股请求应按批改后的转股价格实行。

  自2024年8月20日至2024年9月2日，公司股票已有10个买卖日的收盘价格低于当期转股价格的85%（即22.89元/股），估计触发“金沃转债”转股价格的向下批改条款。若触发转股价格的向下批改条款，到时依据《征集说明书》中转股价格向下批改条款规则，公司董事会有权决议是不是提出转股价格向下批改计划并提交公司股东大会审议表决。

  依据《深圳证券买卖所上市公司自律监管指引第15号逐个可转化公司债券》等相关规则，若触发转股价格批改条件，公司拟于触发转股价格批改条件当日举行董事会审议决议是不是批改转股价格，并在次一买卖日开市前发表批改或许不批改可转债转股价格的提示性公告，并依照《征集说明书》的约好及时实行后续审议程序和信息揭露发表责任。

  出资者如需了解“金沃转债”的其他相关联的内容，请查阅公司于2022年10月12日在巨潮资讯网上发表的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定目标发行可转化公司债券并在创业板上市征集说明书》全文。